Im geschäftigen Bezirk Huai Khwang, Thailand, brodelt es gewaltig. Die Behörden setzen alles daran, die illegalen Strukturen von Strohmann-Beteiligungen zu durchleuchten. In einer groß angelegten Razzia wurden kürzlich 53 Hochrisiko-Firmen identifiziert, die in den verdächtigen Sog ausländischer Einflüsse verwickelt sind. Diese Firmen, die in Bereichen wie dem Restaurant-, Bau- und Transportsektor operieren, stehen im Fokus von Ermittlungen, die auf die Aufdeckung illegaler Geschäfte abzielen. Die Kampagne, die Premierminister Anutin Charnvirakul im September 2022 ins Leben rief, hat sich seither stark ausgeweitet und zielt darauf ab, die wirtschaftlichen Strukturen Thailands zu reformieren.
Die Ursachen für diesen massiven Zugriff sind vielfältig. Eine Kundenbeschwerde über ein chinesisch geführtes Restaurant, das keinen thailändischen Baht akzeptierte, war der Auslöser für die umfassenden Kontrollen. Ermittler entdeckten nicht nur, dass die 53 Firmen zwischen 1 Million und 4,999 Milliarden Baht eingetragenes Kapital aufweisen, sondern auch, dass viele von ihnen mit Verstößen gegen Arbeits- und Einwanderungsrecht zu kämpfen haben. So wurden beispielsweise Ausländer gefunden, die außerhalb genehmigter Bedingungen arbeiteten oder ihre Arbeitgeber nicht korrekt meldeten.

Die Schattenseiten ausländischer Beteiligungen

Die Ermittlungen, die unter der Leitung von M.L. Phuthong Thongyai durchgeführt wurden, führten zur Überprüfung zahlreicher Restaurants, Supermärkte und Immobilienfirmen entlang der Pracharath Bamrung Road. Dabei wurden vier Unternehmen an einer einzigen Adresse mit engen personellen Verknüpfungen entdeckt. Besonders auffällig war ein Unternehmen, das seinen Namen fünfmal änderte und keine Finanzberichte für die Jahre 2023, 2024 und 2025 einreichte. Diese Dynamik wirft Fragen auf: Wie viele solcher unzulässigen Strukturen finden sich noch in Thailand?

Die Behörden haben sich nicht nur auf die Überprüfung der Eigentümerstrukturen konzentriert, sondern auch auf die Geldflüsse und die Einhaltung der Gesetze. Die Daten zu verdächtigen Aktionären und Buchhaltern wurden an das Anti-Money Laundering Office (AMLO), die Royal Thai Police und das Revenue Department übermittelt. Die laufenden Kontrollen sollen sicherstellen, dass es keine illegalen Machenschaften mehr gibt. Auch die Arbeitsverstöße wurden nicht übersehen; ausländische Mitarbeiter wurden festgenommen und zur Huai Khwang Police Station überstellt. Ein kontrollierter Supermarkt, dessen Anteil 60 % ausländisch war, musste aufgrund fehlender Genehmigungen schließen.

Ein Blick auf die Zukunft

Die umfassende Razzia und die fortlaufenden Ermittlungen sind Teil einer größeren Strategie, die Thailand als transparenten Investitionsstandort positionieren möchte. Das Department of Business Development (DBD) hat bereits zehntausende Unternehmen auf Verdacht von unzulässigen Nominee-Strukturen überprüft. Diese Strukturen, bei denen thailändische Bürger Anteile für ausländische Investoren halten, sind rechtlich problematisch und können zu hohen Geldstrafen führen. Wer denkt, dass sich solche Machenschaften im Verborgenen abspielen, kann sich täuschen: Die Behörden setzen zunehmend auf digitale Überwachungssysteme und Vor-Ort-Kontrollen.

Die Idee hinter diesen Maßnahmen ist klar: „Clean-up before liberalization“ – eine Strategie, die sich auf den angestrebten Beitritt zur OECD konzentriert. Thailand möchte nicht nur die eigenen wirtschaftlichen Strukturen reformieren, sondern auch ausländische Investoren ermutigen, legale Wege zu wählen. Möglichkeiten wie das Board of Investment (BOI) für 100 % Unternehmensanteile in geförderten Branchen oder echte Joint Ventures mit thailändischen Partnern könnten hier eine Rolle spielen. Und wie es aussieht, wird der Druck auf die Unternehmen weiter zunehmen, denn die Regierung bereitet sich auf noch umfangreichere Kontrollen vor.

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Wenn man sich die Entwicklungen in Huai Khwang anschaut, wird eines deutlich: Die thailändische Regierung ist entschlossen, den illegalen ausländischen Einfluss auf die Wirtschaft zu bekämpfen. Ob das langfristig den gewünschten Erfolg bringt, bleibt abzuwarten. Die Razzien sind nur der Anfang einer viel umfassenderen Initiative, die das wirtschaftliche Gesicht Thailands nachhaltig verändern könnte. Vielleicht wird der Bezirk Huai Khwang bald ein Symbol für Transparenz und Rechtmäßigkeit in einem Land sein, das sich um seine Investoren bemüht.